据当地法律新闻网站Pravo 2月26日报道,俄罗斯最高法院已将非法使用加密货币列入与洗钱相关的刑事犯罪名单。

俄罗斯最高法院将非法使用加密货币列入反洗钱法


俄罗斯最高法院对2015年7月颁布的反洗钱法令进行了新的修订。这些修订涉及俄罗斯刑法法典中专注于通过不法手段使获得的财产合法化的条款。

法官亚历山大•切尔沃特金(Alexander Chervotkin)对这些规定发表评论时表示,自该法令签署以来的三年中,加密货币已被犯罪分子广泛使用。为了证明这一点,法官引用了俄罗斯法律实践中的几个案例,其中就有毒贩将加密资产转换为法币的情况。切尔沃特金总结说,就这一点而言,刑法应该考虑到这项新技术。

从现在开始,通过犯罪手段获取并转换成法定货币的加密货币将被视为洗钱,并被视为刑事犯罪。

然而,俄罗斯最高法院避免对加密货币进行法律定义,因为俄罗斯政府尚未引入这个术语。此外,将加密货币转换为法定货币本身不能被视为犯罪。因此,法院首先必须证明数字资产是通过犯罪手段获得的。

切尔沃特金表示,修订该法律是为了遵守国际反洗钱金融行动特别工作组(FATF)的建议。因为作为例行监控的一部分,FATF将于3月中旬访问俄罗斯。

据悉,俄罗斯的加密货币相关法案于2018年3月通过初审,目前已发回进一步修改。1月底,此外,俄罗斯议会正在考虑一项提议,即创建一个由石油支持的加密货币——这一想法与委内瑞拉国家石油公司(Petro)去年2月推出的加密货币非常相似。(金色财经)