前 言


在币圈有一个对外人神秘而有真实存在的相对封闭的小圈子,他们视信誉如生命,一诺万金同时效率极高,体现优秀商业文明的一个缩影。里边土豪无数,活跃度圈内靠前,是币圈非常独特的存在。


概 要


交易半年以上的圈内熟人,一天之内卷走1000万以上(折合人民币)。

 

主 角


姓名:小宇(网名),王振宇(真名),身份:场外资深交易员。

 

人物背景


1、据说在做过网监,具备相当反侦察能力,能帮人收费查询简单的身份信息;

2、有一定代码能力,曾利用程序捣鼓Fcoin上币业务的充值地址帮项目方上币,另外,也写抢红包外挂自用及出售;

3、从事场外交易已经接近一年,经验丰富,跟不同人合作过圈内有一定人脉;

4、自己建有一个场外交易担保群,做担保中间人,原生家境一般;

5、去年曾经借走群友二百个以太坊,失踪3天,回来说妈妈重病手术花二十多万,把币卖了换手术费,导致场外烨哥感念他的孝心,生活不容易,给他资金、对冲币并提供客户资源让他做交易赚钱还债。


最近证实,他当时其实是卖了币买了那个一台长安VV7,并谎称是利用黑客手段入侵了长安汽车的系统,厂方送的。

   

悬赏公告:比特币神秘场外圈子最新币圈巨额欺诈事件

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事件概略


七夕当天,2018年8月17日下午2:00 左右,忙碌交易中的各大核心交易群突然被一条消息刷屏:暂停跟小宇交易!原因是在他的担保群的一次交易,他作为担保人的单子,收了卖方的币,却迟迟不见打款,发微信不回,打电话不接,微信语音通话被拒,失联超过3小时。当时估计当事人内心是崩溃的,但尚心存希望,毕竟都是老交易员以往互相走大资金从没出过任何问题,而且上午小宇还在群里跟大家聊天约酒约饭呢。这回应该也不会有意外吧,猜测也许他只是睡着了或者网络出问题等其他什么原因。


正当大家一脸懵逼、不明就里的时候,各个群陆陆续续有人出来在找寻小宇,纷纷说被他拿走了币联系不上。其中,有几个小时前被利用交易机会骗走的,或收了币不打款或收了款不给币的;;有在OTC平台与其交易,还没打款被其请求先放币拿走的;还有垫钱垫币给他做交易的合作伙伴放在他账户里被转走的;更有甚者是一个月或几个月交易的钱或币一直没兑现的,多渠道多种方式不一而足,经多方信息对比印证发现此人极大嫌疑卷款潜逃。比对多个受害者发现他们的共同特点,全都是信任他的,对他心怀善意甚至多方照顾的熟人。


据不完全统计此次涉案金额如下(受骗者增加中):


BTC:小七 40个,小妹 10个,小徐20个,老贾 20.4个  


现金:老贾 30万,烨哥 18.9万,haron 7万 


ETH:辉腾 300个,起凡130个,小生活 200个, jiang辰 20个


USDT:Black 10万个

 

出现警戒信息:

    

 

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各方极速反应及举措


不得不说,这个小圈子能量巨大,效率极高,人员素质相对较高,对骗子人人愤恨,为铲除毒瘤人人通力协作不计得失,并未出现国人常见的事不关己高高挂起的表态,极短时间内采取了一系列行动。


1、发现情况不对,第一时间全方位多方式联系一遍,无果。

2、立马报警争取当天立案冻结其账户,可惜当天时值周末已经来不及完成立案流程。

3、同时,查钱他的收币地址,发现币并未动用。

4、查其交易平台账户,发现币业已全部转走。

5、查KYC(Know Your Customer)身份资料及其家庭情况,已经掌握全套身份资料。

6、查出行记录,发现买了一张去泰国的机票,但并未登机。

7、同时通过技术手段已经调出其全部微信聊天记录,确认其易受实施诈骗计划。

8、各方反映情况,由多方证言了解到很可能是早有预谋的行动,近期反常的超出经济能力的消费行为:

在山西买入一台新保时捷;

     
经常到杭州5星级酒店常住半个月;

     
到某酒吧消费一晚花掉36万;

     
给网红刷礼物花费百万;

     
在杭州时常租用各种豪车,费用达到8000元每天。


9、当天全网曝光骗子行为,收集相关线索。